Adunarea Generala a Actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.
Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.
Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:
- Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
- Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
- Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
- Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Hotararile adunarii generale,
- Rezultatele voturilor.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29.05.2024
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.1. Repartizare profit 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.2. Material explicativ referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarlor Antibiotice S.A., din data de 28/29.05.2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
| https://www.ms.ro/ro/procedura-de-recrutare-si-selectie-a-membrilor-consiliului-de-administratie-al-societatii-antibiotice-sa/ | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor din 16.04.2024
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| Completare Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.1. Modificare Act Constitutiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.2. Modificarea adresei reprezentantei din Vietnam | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.1. Raportul Administratorilor 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.2. Raportul Auditorului Independent | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.3. Situatiile financiare 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.4. Repartizare profit 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.5. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2019 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.6. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2023 pentru administratorii neexecutivi | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.7. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2023 pentru administratorul executiv/director general | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.10. Material sustinere punctul 10 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.11. Material sustinere punctul 11 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.11 indice 1. Material informativ referitor la punctul 11 indice 1 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.12. si II.13. Indicatori de performanta pentru anul 2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.14. Contract de mandat administrator executiv - proiect | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.15. Contract de mandat administrator provizoriu - proiect | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.14 si II.15 Material sustinere punctele 14 si 15 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.16 Material sustinere punctul 16 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.17 Material sustinere punctul 17 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.18. Material sustinere punctul 18 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.19. Raportul de remunerare 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II.20. Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie | VIZUALIZEAZA PDF |
| Adresa Infinity Capital Investments SA - solicitare modificare convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| Revenire adresa Infinity Capital Investments SA - solicitare modificare convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raspuns adresa Infinity Capital Investments SA | VIZUALIZEAZA PDF |
| Solicitare raspuns Autoritatea de Supraveghere Financiara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raspuns Autoritatea de Supraveghere Financiara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Propunere candidati Infinity Capital Investments SA | VIZUALIZEAZA PDF |
| Propunere candidati - Autoritarea Publica Tutelara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Candidatura proprie | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari AGAE | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari AGAE - propunere actionar Infinity Capital Investments | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari AGAO | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari AGAO - propunere actionar Infinity Capital Investments | VIZUALIZEAZA PDF |
| Desemnare membri CA | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari AGAEO 16.04.2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 29.02.2024
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| I. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
| II. Material explicativ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Formular de vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
