Adunarea Generala a Actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.
Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:
- Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
- Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
- Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
- Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Hotararile adunarii generale,
- Rezultatele voturilor.
A.G.A.E 30.10.2023
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| I. Material informativ punctul 1 A.G.A.E | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Formular de Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
A.G.A.O.E. 14.09.2023
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Formular de Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.1. Raportul Administratorilor Sem I 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I. 2. Situatii financiare Sem I 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.3. Raport Auditor Statutar Sem I 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material explicativ pct. 4 A.G.A.O. | VIZUALIZEAZA PDF |
| II. 1. Material justificativ pct. 1 A.G.A.E. | VIZUALIZEAZA PDF |
| II. 2. Modificare act constitutiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
A.G.A.O. 27.04.2023
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.1.1. Raportul Administratorilor 2022 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.1.2. Situatiile financiare 2022 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.1.3. Raportul Auditorului Independent | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.2. Repartizare profit net 2022 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.4. Numirea auditorului financiar | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.5. Nota informare dividende neridicate- an financiar 2018 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.6. si I.7. Gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2022 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.9. Planul de Administrare 2020-2024 actualizat | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.10. Indicatori de performanta pentru anul 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.11. Draft act aditional contract de mandat administrator neexecutiv/executiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.12. Raportul de remunerare | VIZUALIZEAZA PDF |
| I.13. Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Formular de vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Erata | VIZUALIZEAZA PDF |
A.G.A.O. 16.02.2023
| Convocator A.G.A.O. 16/17.02.2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala persoana fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala persoana juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarare | VIZUALIZEAZA PDF |
| Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raport curent referitor BVC 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarare A.G.A.O. 16.02.2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
