Adunarea Generala a Actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.
Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.
Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:
- Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
- Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
- Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
- Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Hotararile adunarii generale,
- Rezultatele voturilor.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 02.11.2020
| Convocator A.G.A.O. 02/03.11.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Formular de vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala persoana fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala persoana juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Contract de mandat | VIZUALIZEAZA PDF |
| Propuneri candidati | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 16.09.2020
| Convocator A.G.A.O.E. 16/17.09.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Formular de Vot prin Corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile Actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Bugetul de Venituri si Cleltuieli 2020 rectificat | VIZUALIZEAZA PDF |
| Indicatori de performanță pentru administratorii societății, în corelație cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raportul Administratorilor la 30.06.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Situatii Financiare la 30.06.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raportul Auditorului Independent | VIZUALIZEAZA PDF |
| Contract Mandat Administrator Neexecutiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| Schimbarea sediului reprezentantei din Vietnam | VIZUALIZEAZA PDF |
| Modificarea actului constitutiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| Refinantarea liniei de credit de la EximBank la CEC Bank | VIZUALIZEAZA PDF |
| Infiintarea asociatiei Clubul Seniorilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 20.05.2020
| Convocator A.G.A.O.E. 20/21.05.2020.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Formular de Vot prin Corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile Actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate secundară | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 09.04.2020
| Recomandare actionari participare AGAOE - 09_10.04.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Utilizarea optiunii de Vot prin Corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Convocator A.G.A.O.E. 09/10.04.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Repartitie profit an financiar 2019 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii privind drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raportul administratorilor 2019 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Situatii financiare | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raportul Auditorului Independent 2019 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Nota informare dividende neridicate- an financiar 2015 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Numirea Auditorului Financiar | VIZUALIZEAZA PDF |
| Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru membrii CA | VIZUALIZEAZA PDF |
| Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare pentru anul 2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie | VIZUALIZEAZA PDF |
| Propuneri candidati | VIZUALIZEAZA PDF |
| Contract de mandat administrator neexecutiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| Contract de mandat administrator executiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| Aprobarea prelungirii - EXIMBANK | VIZUALIZEAZA PDF |
| Ratificarea majorarii facilitatii de credit multivaluta UniCredit Bank | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 05/06.03.2020
| Convocator A.G.A.O. 05/06.03.2020 corectat | VIZUALIZEAZA PDF |
| Convocator A.G.A.O. 05/06.03.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii privind drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Contractul de mandat al administratorului executiv | VIZUALIZEAZA PDF |
| Neindeplinire cvorum A.G.A.O. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari AGAO 06.03.2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
