Adunarea Generala a Actionarilor
Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:
- Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
- Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
- Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
- Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Hotararile adunarii generale,
- Rezultatele voturilor.
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din 26/27.05.2025
| Solicitare convocare AGAOE - Infinity Capital Investments SA | VIZUALIZEAZA PDF |
| Convocator A.G.A.O.E. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Justificare Adunare Generala Ordinara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Justificare Adunare Generala Extraordinara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari A.G.O.A | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari A.G.E.A | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 15/16.05.2025
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari A.G.O.A | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 15.04.2025
| Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raport curent - solicitare completare convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
| Convocator completat | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raportul Administratorilor la 31.12.2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Situatiile financiare la 2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Repartizare profit net 2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2020 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Raportul de remunerare | VIZUALIZEAZA PDF |
| Politica de Remunerare | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 1 explicativ punctul 12 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 2 aferent punctului 12 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 3 aferent punctului 12 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 1 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi - Adresa 2577P/08.04.2025 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 1 indice1 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi – Minuta sedintei CA din data de 07.04.2025 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 2 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi - Adresa 2578P/08.04.2025 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 3 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi - Adresa 2579P/08.04.2025 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 4 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi - Adresa 2797P/09.04.2025 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 5 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi - Propunere candidat Infinity Capital Investments | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 6 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi - Propunere candidati Autoritate Publica Tutelara | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 7 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi - Contract de mandat | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 8 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 9 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 10 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 11 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 12 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material 13 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari A.G.O.A | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din 28/31.03.2025
| Convocator A.G.A.O.E. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material I.1. A.G.A.O. - Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material I.2. A.G.A.O. - Confirmarea și ratificarea societății de audit Deloitte Audit SRL, în scopul raportării privind durabilitatea | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material II.1. A.G.A.E. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material II.2. A.G.A.E. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Material II.3. A.G.A.E. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Imputernicire speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
| Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
| Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari A.G.A.O. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Proiect de hotarari A.G.A.E. | VIZUALIZEAZA PDF |
| Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
| Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |