Adunarea Generala a Actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.
Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.
Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:
- Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
- Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
- Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
- Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Hotararile adunarii generale,
- Rezultatele voturilor.
A.G.A.E.O. 16/17.04.2024
Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
I.1. Modificare Act Constitutiv | VIZUALIZEAZA PDF |
I.2. Modificarea adresei reprezentantei din Vietnam | VIZUALIZEAZA PDF |
II.1. Raportul Administratorilor 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.2. Raportul Auditorului Independent | VIZUALIZEAZA PDF |
II.3. Situatiile financiare 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.4. Repartizare profit 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.5. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2019 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.6. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2023 pentru administratorii neexecutivi | VIZUALIZEAZA PDF |
II.7. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2023 pentru administratorul executiv/director general | VIZUALIZEAZA PDF |
II.10. Material sustinere punctul 10 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.11. Material sustinere punctul 11 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.12. si II.13. Indicatori de performanta pentru anul 2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.14. Contract de mandat administrator executiv - proiect | VIZUALIZEAZA PDF |
II.15. Contract de mandat administrator provizoriu - proiect | VIZUALIZEAZA PDF |
II.18. Material sustinere punctul 18 | VIZUALIZEAZA PDF |
II.19. Raportul de remunerare 2023 | VIZUALIZEAZA PDF |
Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
Vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
A.G.A.O.E. 29.02.2024
Convocator | VIZUALIZEAZA PDF |
I. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 | VIZUALIZEAZA PDF |
II. Material explicativ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
Informatii referitoare la drepturile actionarilor | VIZUALIZEAZA PDF |
Formular de vot prin corespondenta | VIZUALIZEAZA PDF |
Imputernicire Speciala Persoana Fizica | VIZUALIZEAZA PDF |
Imputernicire Speciala Persoana Juridica | VIZUALIZEAZA PDF |
Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara | VIZUALIZEAZA PDF |
Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara | VIZUALIZEAZA PDF |
Hotarari | VIZUALIZEAZA PDF |
Voturi | VIZUALIZEAZA PDF |